Мерки срещу изпирането на пари

На 08.01.2019г. бе обнародван новият Правилник за прилагане на приетия през месец март 2018г. Закон за мерките срещу изпирането на пари (Правилник) – Новият закон за мерките срещу изпиране на пари – обхват и основни нововъведения. Регулацията установена с Правилника има за цел да създаде единни правила, за задължените от закона Прочетете повече…

На 27.03.2018г. Българският законодателен орган прие нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, с който се транспонира Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на съвета от 20.05.2015г., известна още като Четвъртата директива. Целта на закона и на директивата е да уеднаквят законодателствата на държавите членки с цел единна Прочетете повече…